По данным следствия, злоумышленники, используя предоставленные пенсионером документы, зарегистрировали фирму в налоговой инспекции. Затем они открыли на ее имя расчетные счета в банках и передали банковские карты и пин-коды третьему лицу для последующего незаконного обналичивания средств.

Ответственность за совершенное преступление

В отношении 62-летнего жителя возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации:

• Часть 1 статьи 173.2 УК РФ – незаконное использование документа для образования юридического лица. Данное преступление направлено на создание фиктивных юридических лиц для легализации преступных доходов или уклонения от уплаты налогов.
• Часть 1 статьи 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей. Эта статья предусматривает ответственность за незаконные действия с банковскими картами, электронными деньгами и другими платежными инструментами.

Максимальное наказание, которое грозит фигуранту по совокупности преступлений, – лишение свободы на срок до шести лет. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Раскрытие данного преступления имеет важное социальное значение. Такие схемы часто используются для легализации преступных доходов, уклонения от уплаты налогов и других противоправных действий. Борьба с подобными преступлениями способствует укреплению финансовой системы и созданию более справедливых условий для ведения бизнеса, пишет magcity74.ru.