Надзорный орган направил в Центральный районный суд Челябинска уголовное дело в отношении 28‑летней местной жительницы. Её обвиняют в 19 эпизодах мошенничества и двух случаях подделки документов. По версии следствия, подозреваемая руководила преступной группой, специализировавшейся на хищении кредитных средств.

Злоумышленники действовали по отработанному сценарию:

Подавали в банки заявки на кредитование под предлогом строительства жилых домов на личных земельных участках.

Предоставляли ложные сведения о планах застройки и первоначальные фотоотчёты (как правило, ограничивались закладкой фундамента).

После получения очередного транша от банка прекращали выплаты по кредиту.

Для реализации схемы подозреваемая использовала поддельные паспорта — они понадобились для открытия счетов в кредитных организациях Ростовской области. Это позволяло дистанцироваться от прямых связей с мошенническими операциями.

Наиболее крупный эпизод связан с хищением почти 80 миллионов рублей у одного из банков. Всего за время деятельности группы удалось незаконно получить средства по 19 кредитным договорам.

Правоохранительные органы приняли следующие меры:

• наложили арест на имущество обвиняемой (оценка — свыше 3,6 млн рублей);

• добились частичного возмещения ущерба: подозреваемая добровольно вернула 2 млн рублей.

• Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в Центральном районном суде Челябинска. Также продолжается расследование в отношении 18 других участников преступной группы.

В случае признания вины ей может быть назначено наказание по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов. Санкции предусматривают длительные сроки лишения свободы и крупные штрафы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Челябинской области задержали чиновников за хищение 1,4 миллиона при ремонте дороги.