Трое магнитогорцев получат наказание за вывод более 3 миллиардов рублей за границу

Максим Швецов — 2024-04-06T18:00:00.000+03:00

Сообщается, что группировка преступников состояла из трех жителей Магнитогорска. Они занимались выполнением крупных валютных операций, переводя деньги на счета нерезидентов с помощью фальшивых документов.

По версии следствия, один из магнитогорских жителей организовал преступный бизнес и приобщил к нему двоих своих земляков. Преступники выводили денежные средства за границу, используя 16 фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лицах в нашей стране, а также 12 контролируемых коммерческих структур в странах ближнего зарубежья. Предоставляя кредитным учреждениям ложные сведения, соучастники перевели на иностранные счета более трех миллиардов рублей. Официальный представитель МВД РФ, Ирина Волк, добавила, что в поддельных документах указывалось, будто эти средства якобы использовались для оплаты товаров, поступавших из-за рубежа.

В отношении участников преступной группировки были возбуждены уголовные дела по 16 статьям. В настоящее время уголовное дело, объем которого составляет 430 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для дальнейшего рассмотрения.