По данным следствия, в состав преступного сообщества входили семь жителей Магнитогорска в возрасте от 27 до 62 лет, включая двух женщин-организаторов. Группа функционировала с 2019 года, используя сеть из 32 фирм-однодневок, зарегистрированных в Московской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Москве. Преступники создали полноценный теневой банковский сервис без соответствующей лицензии, предлагая клиентам обналичивание средств за процентное вознаграждение.

В ходе 25 обысков, проведенных в жилых и офисных помещениях, правоохранители изъяли вещественные доказательства: компьютеры, мобильные устройства, банковские карты, учредительные документы подконтрольных предприятий и более 5 миллионов рублей наличными. Предварительный ущерб от противоправной деятельности группы оценивается в 13,5 миллионов рублей, но общий оборот нелегальных операций может превысить 100 миллионов.

Следователи завели уголовные дела против участников преступной группы. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Суд арестовал двоих подозреваемых, а остальных отпустил под подписку о невыезде.

В настоящее время оперативные и следственные действия продолжаются с целью установления всех лиц, причастных к противоправной схеме, а также для сбора доказательной базы. Соответствующая информация была размещена пресс-службой "МВД МЕДИА".