По данным следствия, в течение года, с 1 апреля 2023 года по 28 марта 2024 года, руководитель предприятия проводил фиктивные финансовые операции с организациями, зарегистрированными лишь на бумаге, не ведущими реальной хозяйственной деятельности. Целью подобных действий являлось получение незаконной налоговой экономии в виде необоснованных налоговых вычетов по НДС.

В результате этих махинаций бюджетная система Российской Федерации понесла ущерб в размере 37 миллионов рублей.

Преступная схема была раскрыта в ходе оперативно-следственных мероприятий. В целях обеспечения возможного возмещения ущерба, причиненного государству, на имущество предприятия и супруги обвиняемого был наложен арест. В процессе следственных действий было конфисковано имущество общей стоимостью более 18,1 миллиона рублей. Об этом пишет «Ремстрой-Техника».

Представитель регионального управления СК РФ сообщил, что следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая вину обвиняемого в совершении налогового преступления. В связи с этим уголовное дело, после утверждения обвинительного заключения прокуратурой, направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование проводилось с целью установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению экономических преступлений.

Судебное разбирательство по данному делу может стать прецедентом в регионе и послужить сигналом для других предпринимателей о недопустимости использования незаконных схем уклонения от уплаты налогов.