В Челябинске перед судом предстанет организатор мошеннической схемы, обманувшая банки почти на 80 миллионов рублей

28‑летняя женщина возглавляла группу, которая получала кредиты на строительство домов, но останавливалась на этапе фундамента.

Об этом сообщает "Московский Комсомолец" со ссылкой на прокуратуру области.

Надзорный орган направил в Центральный районный суд Челябинска уголовное дело в отношении 28‑летней местной жительницы. Её обвиняют в 19 эпизодах мошенничества и двух случаях подделки документов. По версии следствия, подозреваемая руководила преступной группой, специализировавшейся на хищении кредитных средств.

Злоумышленники действовали по отработанному сценарию:

Подавали в банки заявки на кредитование под предлогом строительства жилых домов на личных земельных участках.

Предоставляли ложные сведения о планах застройки и первоначальные фотоотчёты (как правило, ограничивались закладкой фундамента).

После получения очередного транша от банка прекращали выплаты по кредиту.

Для реализации схемы подозреваемая использовала поддельные паспорта — они понадобились для открытия счетов в кредитных организациях Ростовской области. Это позволяло дистанцироваться от прямых связей с мошенническими операциями.

Наиболее крупный эпизод связан с хищением почти 80 миллионов рублей у одного из банков. Всего за время деятельности группы удалось незаконно получить средства по 19 кредитным договорам.

Правоохранительные органы приняли следующие меры:

• наложили арест на имущество обвиняемой (оценка — свыше 3,6 млн рублей);

• добились частичного возмещения ущерба: подозреваемая добровольно вернула 2 млн рублей.

• Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в Центральном районном суде Челябинска. Также продолжается расследование в отношении 18 других участников преступной группы.

В случае признания вины ей может быть назначено наказание по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов. Санкции предусматривают длительные сроки лишения свободы и крупные штрафы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Челябинской области задержали чиновников за хищение 1,4 миллиона при ремонте дороги.