Жительница Магнитогорска стала фигурантом уголовного дела за создание фиктивных фирм

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела экономической безопасности УМВД России по городу Магнитогорску, пресечена незаконная деятельность, связанная с отмыванием денежных средств.

Схема мошенничества

Как установили правоохранители, 25-летняя жительница города за определенное вознаграждение предоставила свои паспортные данные для регистрации двух коммерческих организаций в Москве и Екатеринбурге. При этом сама девушка не планировала заниматься предпринимательской деятельностью.

Используя данные подставные фирмы, злоумышленники открыли расчетные счета в банках и подключили к ним систему дистанционного банковского обслуживания. Затем они предоставили доступ к этим счетам третьим лицам с целью легализации незаконно полученных денежных средств.

Ответственность за преступление

В отношении 25-летней жительницы Магнитогорска было возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». По данным следствия, ее действия нанесли существенный ущерб экономической безопасности государства.

Прокуратура Правобережного района города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Фигурантке грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Важность пресечения подобных преступлений

Раскрытие данного преступления является ярким примером эффективной работы правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями. Такие схемы отмывания денег наносят серьезный ущерб экономике страны и подрывают доверие к финансовой системе.

Что делать, чтобы не стать жертвой мошенников

Чтобы не стать соучастником подобных преступлений, необходимо соблюдать следующие правила:

• Не передавайте свои документы незнакомым людям.
• Не соглашайтесь на предложения о легком заработке, связанном с регистрацией фирм или открытием банковских счетов.
• Будьте внимательны при заключении любых финансовых сделок.

Дело о фиктивных предприятиях является очередным напоминанием о том, что мошенники постоянно разрабатывают новые схемы для легализации незаконно полученных доходов. Гражданам необходимо быть бдительными и не поддаваться на уговоры мошенников.

Читайте также:

• Конфликт из-за забора разгорается в Челябинской области: жители против сноса
• "Доставка – это моя проблема": жители Челябинской области рассказали о расходах на сервисы доставки
• Социальный театр: новая площадка для самовыражения подростков появилась в Магнитогорске
• Участник СВО в Магнитогорске избежал наказания за угон грузовой фуры
• «Металлург» может избавиться от дорогостоящего легионера